Получайте актуальную информацию с Corpenza
Актуальные материалы, руководства и экспертные обзоры из мира международного бизнеса.
Страхование международной компании: комплаенс, директора и риски
Страхование международной компании: комплаенс, директора и риски
Бенефициар и номинальный директор: границы KYC и раскрытия
Номинальный директор может быть виден в корпоративном файле, но KYC и раскрытие всё равно должны установить собственность, контроль и экономическую суть структуры.
Комплаенс после регистрации компании: первые 90 дней
Практический список на первые 90 дней, чтобы новая компания получила проверяемый операционный файл.
Due diligence в трансграничных M&A: какие корпоративные документы запросит покупатель
В трансграничной сделке файл корпоративных документов определяет скорость проверки. Гид перечисляет реестровые, владельческие, управленческие и бухгалтерские документы.
Риск исключения компании из реестра: что происходит при непредставлении годовой отчётности?
Если компания не сдаёт годовую отчётность и подтверждающие декларации, регистратор может счесть её недействующей и начать принудительное исключение из реестра. Разбираем процесс, цену вопроса и способы его остановить.
Подготовка к обязательному аудиту: что закрыть до прихода аудитора
Практический чек-лист для финансовой команды: сверки, доказательства, оценки и владельцы задач до начала обязательного аудита.
Антикоррупционный контроль для международных агентов
Практический порядок проверки, договора, платежей и надзора за зарубежными торговыми агентами.
Санкционная проверка для международного бизнеса: практический прием клиента
Практический порядок для фиксации санкционного риска, проверки участников сделки, разбора возможных совпадений и хранения проверяемого решения.
Проверка зарубежного дистрибьютора или агента: порядок
Практическая схема проверки зарубежного дистрибьютора или агента: реестры, бенефициары, санкционный скрининг, рекомендации и договорные гарантии.
Бухгалтерия международной компании: ежемесячные записи для банка и налоговой
Практическая система ежемесячных записей для международной компании: банк, сверки, собственники и местные сроки.
Внутренние контроли для удаленной финансовой команды: согласования, доступ и сверки
Практическая система внутренних контролей для удаленной финансовой команды: согласования платежей, доступ и сверки.
Счета иностранной компании: НДС, язык и хранение
Практический контрольный список для международных счетов: номера НДС, обязательные реквизиты, язык и хранение документов.
Международный контракт: право, подписи и полномочия
Практический контрольный список по применимому праву, полномочиям подписанта и доказательствам исполнения.
Защита данных в международной компании: контролёр, обработчик и поставщики
Практическая система ролей GDPR, договоров обработки и проверки международных поставщиков.
Бухучет для компаний ЕС с нерезидентами: требования 2026
Практический список для учета, НДС-документов, годовой отчетности и KYC у компаний ЕС с собственниками-нерезидентами.
Файл экономического присутствия: что запросит налоговая
Как собрать доказательства экономического присутствия по каждому периоду.
Запрос на обновление KYC: как ответить без задержки бизнес-счёта
Практический план ответа на обновление KYC по бизнес-счёту: срок, изменения в компании, платежный профиль и безопасная подача.
Корпоративные документы для банка: решения, реестры и договоры
Подготовьте пакет для банковского KYC: решения, реестры владельцев, договоры и подтверждение деятельности.
Корпоративный секретарь или директор: кто отвечает за комплаенс в иностранной дочерней компании?
Практическая карта ролей для иностранной дочерней компании: кто выполняет задачи, кто отвечает и какие доказательства нужны.
EMI или банковский счёт: различия комплаенса
Сравнение EMI и банковского счёта для международной компании: защита средств, KYC и платёжные контроли.
Годовой отчёт Эстонии: что иностранный основатель должен подготовить до подачи
Практический чек-лист перед подачей годового отчёта эстонской компании для иностранного основателя.
Перед подачей годового отчёта в Эстонии: чек-лист для иностранного основателя
Практический чек-лист перед подачей годового отчёта эстонской компании для иностранного основателя.
AML-комплаенс для новых компаний: CDD и хранение записей
Практический AML-файл для новой компании: владение, CDD, платежные потоки и хранение документов.
Начните свой международный рост уже сегодня
Давайте вместе достигнем ваших бизнес-целей с 50+ экспертными консультантами и партнёрскими сетями в 9+ странах. Первая консультация бесплатна.