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Seguro de empresa internacional: cumplimiento, directivos y riesgo
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Beneficiario real vs director nominal: límites de KYC y divulgación
Un director nominal puede figurar en el expediente societario, pero KYC y divulgación deben seguir identificando propiedad, control e interés económico.
Cumplimiento tras constituir una empresa: primeros 90 días
Lista práctica para convertir una empresa nueva en un expediente operativo y auditable.
Due diligence en M&A internacional: registros societarios que pedirá el comprador
En una adquisición internacional, el expediente de registros societarios marca el ritmo de la due diligence. Esta guía lista los registros de sociedad, propiedad, gobierno y contabilidad.
Riesgo de cancelación registral: ¿qué pasa si no presentas las cuentas anuales?
Si la sociedad no presenta cuentas y declaraciones anuales, el registro puede presumir que ya no opera e iniciar la cancelación de oficio. Así funciona el proceso, cuánto cuesta y cómo detenerlo.
Preparación de auditoría legal: qué debe cerrar Finanzas antes del auditor
Checklist de cierre financiero para una auditoría legal: conciliaciones, evidencia, estimaciones y responsables antes del trabajo de campo.
Controles Antisoborno para Agentes de Ventas Internacionales
Cómo revisar, contratar, pagar y supervisar agentes comerciales internacionales con controles prácticos.
Control de sanciones para empresas transfronterizas: flujo práctico de alta
Un flujo práctico para registrar riesgos de sanciones, revisar partes relevantes, resolver coincidencias posibles y conservar una decisión trazable.
Due diligence de distribuidores y agentes en el extranjero
Marco práctico para examinar a un distribuidor o agente extranjero: registro mercantil, titularidad real, sanciones, referencias y salvaguardas contractuales.
Contabilidad de Empresas Internacionales: Registros Mensuales que Esperan Bancos y Hacienda
Sistema práctico de registros mensuales para empresas internacionales: bancos, conciliación, propiedad y calendario local.
Controles Internos para Equipos Financieros Remotos: Aprobaciones, Acceso y Conciliaciones
Marco práctico de controles internos para equipos financieros remotos: aprobaciones, acceso, evidencias y conciliaciones.
Facturas de Empresas Extranjeras: IVA, Idioma y Registros
Guía práctica para empresas extranjeras que facturan internacionalmente: números de IVA, idioma, datos obligatorios y conservación.
Contratos Internacionales: Ley Aplicable, Firmas y Facultades
Guía práctica para elegir ley aplicable, comprobar facultades de firma y conservar evidencia de ejecución.
Protección de datos internacional: responsable, encargado y proveedores
Marco práctico para roles RGPD, contratos de encargo y control de proveedores internacionales.
Contabilidad para Empresas de la UE con Dueños No Residentes: 2026
Guía práctica de registros, evidencia de IVA, calendario anual y KYC para empresas de la UE con propietarios no residentes.
Archivo de sustancia económica: pruebas que puede pedir Hacienda
Cómo preparar un archivo por período para una revisión de sustancia económica.
Solicitud de actualización KYC: cómo responder sin retrasar su cuenta empresarial
Plan práctico para responder a una actualización KYC de una cuenta empresarial: plazo, cambios societarios, perfil de pagos y envío seguro.
Documentos corporativos que piden los bancos: actas y registros
Prepare un expediente corporativo para KYC: actas, registros de propiedad, contratos y prueba de actividad.
Secretario societario o director: ¿quién responde del cumplimiento en una filial extranjera?
Guía operativa para separar las funciones del secretario societario y del director en una filial extranjera, con evidencia y escalación.
EMI vs Cuenta Bancaria: Diferencias de Cumplimiento
Compare EMI y cuenta bancaria para una empresa internacional: protección de fondos, KYC y controles de pago.
Informe anual de Estonia: qué debe preparar un fundador extranjero antes de presentar
Lista práctica previa a la presentación del informe anual para fundadores extranjeros de una empresa estonia.
Antes de presentar el informe anual de Estonia: lista para fundadores extranjeros
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Cumplimiento AML para Nuevas Empresas: DDC y Registros
Cómo preparar un expediente AML para una empresa nueva: propiedad, DDC, flujos de pago y registros.
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