Nominee direktör şirket dosyasında görülebilir; ancak KYC ve açıklama çalışması, yapının arkasındaki mülkiyeti, kontrolü ve ekonomik hikâyeyi yine de ortaya koymalıdır.
İki kavram iki farklı soruya cevap verir
Nihai fayda sahibi, en son noktadaki mülkiyet veya kontrolle ilgilidir. Nominee direktör ise yönetim kurulu ataması ya da operasyonel roldür. Küçük bir şirkette aynı kişi iki sıfatı da taşıyabilir; fakat etiketler birbirinin yerine geçmez. Sadece direktörü gösteren bir şema, mülkiyet ve kontrol analizini yanıtsız bırakabilir.
KYC görünür atamanın ötesine bakar
Bankalar ve düzenlenen karşı taraflar genellikle şirketi kimin sahiplenip kontrol ettiğine ve ekonomik faydanın kime gittiğine dair tutarlı bir açıklama ister. Nominee ataması meşru bir idari düzen olabilir; kimlik, gerektiğinde fon kaynağı kanıtı ve tutarlı kontrol anlatısı ihtiyacını kaldırmaz. Belgeler aksini söylüyorsa nominee kişiyi ekonomik malik gibi göstermeyin.
Açıklama yereldir; genel şablon değildir
Sicil tetikleyicileri, eşikler, bildirim süreleri, erişim kuralları ve nominee açıklamaları ülkeye göre değişir. Birleşik Krallık PSC rehberi ülke örneğidir: PSC’yi şirketi sahiplenen veya kontrol eden kişi olarak ele alır ve değişikliklerin bildirilmesini ister. Bunu evrensel bildirim şablonu saymayın; kuruluş ve faaliyet ülkesinin güncel sicil kurallarını kullanın.
Yönetim kurulu sorumluluğu ortadan kalkmaz
Nominee direktör, atandığı ülkede hâlâ direktördür. Özel talimatlar, tazmin hükümleri veya hizmet sözleşmesi taraflar arasındaki ticari riski düzenleyebilir; fakat kanuni yükümlülüklerin yerini tutmaz ve yanıltıcı bir bildirimi düzeltmez. Yönetim kurulu kaydı gerçek kararları, yetki sınırlarını ve eskalasyon yolunu göstermelidir.
Banka veya bildirimden önce tek kanıt paketi hazırlayın
Tarihli ortaklık şeması, hukuka uygunsa nominee sözleşmesi, atama belgeleri, ana sözleşme, faydalanıcı analizi, kimlik kayıtları, talep edilirse fon kaynağı anlatısı, sicil makbuzları ve değişiklik günlüğünü bir arada tutun. Pay devri, finansman, direktör değişikliği veya yeni kontrol hakkından sonra paketi uzlaştırın.
İlgili okumalar
İlgili okumalar: nihai fayda sahipliği sicilleri rehberi, nominee direktör ve hissedar rehberi ve pay devri sonrası sicil güncellemesi. Corpenza ile görüşün.
Birincil kaynaklar ve tarihler
Companies House PSC guidance; Directive (EU) 2015/849. Companies House PSC rehberi 30 Temmuz 2026 tarihinde güncellendi. Bu bir Birleşik Krallık örneğidir: PSC, şirketi sahiplenen veya kontrol eden kişidir ve değişiklikler bildirilir. Dördüncü AB Kara Para Aklamayı Önleme Direktifi yürürlükteki AB mevzuatıdır; başvuru ülkesinin güncel sicil ve AML kuralları kullanılmalıdır.
Bu genel operasyonel bilgidir; hukuk, vergi veya bankacılık tavsiyesi değildir.
